DIPLOMADO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO INTEGRAL
LAFT - CFPADM - Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo
y Financiación de Armas de Destrucción Masiva
PTEE - Programa de transparencia y ética Empresarial
PIPDP - Oficial Privacidad de Datos

Incluye: Certificado de 104 horas como Oficial de Cumplimiento Integral con ingreso, figuración y permanencia indefinida sin costo en la página de acreditaciones www.acreditacionesbasc.org

Justificación:
Los cambios constantes de los aspectos normativos y regulatorios que en nuestro medio se vienen presentando, han llevado al máximo órgano de gobierno y representantes legales a la delegación del diseño, implementación, monitoreo y mejoramiento en los Sistemas de Prevención contra el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LAFT-FPADM). De la misma manera ante el mandato de la ley 2195 de 2022 de la implementación puesta en funcionamiento del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). Adicional en el artículo 26 del Decreto 1377 de 2013 (Reglamenta parcialmente la ley 1581 de 2012), indica que es una obligación en cabeza de los responsables del Tratamiento de Datos, sean capaces de demostrar a petición de la Superintendencia de Industria y Comercio que han implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las obligaciones establecidas en la ley 1581 de 2012, a través del Programa Integral de Tratamiento de Datos Personales (PITDP) y todos coinciden en la figura del OFICIAL DE CUMPLIMIENTO para desarrollar estas tareas. Atañe a las organizaciones privadas y públicas, contar con talento humano que posea las competencias. Ante la ausencia de una formación integral de estos aspectos normativos y regulatorios, BASC Bogotá - Colombia suple está necesidad mediante el desarrollo de este diplomado.

Objetivo:
Desarrollar en los participantes las competencias necesarias para diseñar, implementar, desarrollar, evaluar y mejorar los Sistemas de Prevención LAFT-FPADM, (SAGRILAFT – SARLAFT - SIPLAFT), los Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) - Programas de Transparencia y Ética Pública (PTEP) y Oficial de Privacidad de Datos en el Programa Integral de Tratamiento de Datos Personales (PITDP).

Dirigido a:
Profesionales que ejerzan como Oficiales de Cumplimiento, Encargados de Cumplimiento, Oficiales de Privacidad de Datos o que sus funciones estén relacionadas con el cumplimiento normativo y regulatorio de estos Programas en las empresas e Instituciones Públicas, también para aquellos que deseen tener un mejor conocimiento sobre estas funciones, miembros de junta directiva, de consejos de administración, empresarios, representantes legales, directivos, revisores fiscales, auditores, consultores, personal académico y demás personas.

Contenido:
Módulo I: Marco legal Internacional y nacional de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiación Proliferación Armas de Destrucción Masiva, Corrupción y Soborno, Tratamiento de Datos Personales.
Módulo II: Gobierno Corporativo
Módulo III: Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento en LAFT-FPDAM, PTEE-PTEP, PITDP y CONFLICTOS. 
Módulo IV: Técnicas de Auditoría y Monitoreo. (ISO 19011:2018)
Módulo V: Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
Módulo VI: Programa Integral de Tratamiento de Datos Personales (PITDP). 
Módulo VII: Gestión del Riesgo (basado en ISO 31000: 2018) LAFT - FPDAM, CORRUPCIÓN y SOBORNO, DATOS PERSONALES.
Módulo VIII: Técnicas de Auditoría y Monitoreo. (ISO 19011:2018)

Duración: 104 horas

Modalidad: Virtual on line en vivo

Fechas:
Martes y jueves
Inicio: Febrero 4 de 2025 
Finalización: Mayo 13 de 2025
Horario: 6 pm a 10 pm.

Valor:
$ 2.5 SMMLV más IVA (Tarifa Afiliado BASC)
$ 3.5 SMMLV más IVA (Tarifa No Afiliado BASC) 

Incluye ingreso a la página www.acreditacionesbasc.org
Material de apoyo en medio digital. 

Docentes:

Carlos Alfonso Boshell Norman

Oficial ® Policía Nacional Colombiana Profesional en Administración de Empresas y Criminalística Especialista en Investigación Criminal y Alta Dirección en Seguridad Privada Candidato Master en Seguridad y Defensa Diseñador e implementador del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en Colombia Auditor Internacional de Certificación de la organización BASC Auditor Líder e implementador en el Sistema de Gestión Anti Soborno ISO 37001 Risk Manager ISO 31000 Implementador ISO 22301 Sistema de Gestión Continuidad del Negocio. Miembro Comité Internacional Anticorrupción y Soborno - OIACS Miembro Comité de Expertos por la Seguridad Empresarial, Dirección Investigación Criminal e Interpol DIJIN, Policía Nacional Colombia Miembro Grupo consultivo para la Administración de Riesgos - Supervigilancia. Certificado en ISO 17024 Competencia como Poligrafista Profesional Miembro Fundador y Junta Directiva de la Asociación Comité Técnico Armamento y Tiro- CTAT Consultor diseño e implementación Operador Económico Autorizado - OEA Formador Oficiales y Auditores de Cumplimiento Sistemas contra el Lavado de Activos y Financiación Terrorismo, Privacidad Datos Personales Docente Centro Entrenamiento BASC

Yudy Tunjano Gutiérrez

Abogada colombiana y chilena, Magister en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster Compliance Officer de la Universidad Complutense de Madrid, España. Diplomada en SARLAFT y Compliance, Universidad de la Sabana, Bogotá, Colombia. Actualmente cursa un Máster en Gestión de Riesgos de blanqueo y fraude en ADEN Business School. Experta en gestión de riesgos, Gobierno Corporativo, implementación de programas de prevención de delitos penales corporativos, de sistemas de prevención de riesgos de blanqueo de capitales (BC/FT), así como de ética empresarial y antisoborno. Implementadora y auditora de sistemas de gestión de estándares internacionales ISO. Risk Manager ISO31000:2018 Lead Compliance Manager ISO37301:2021 Lead Auditor ISO37001:2016 Miembro del Comité Espejo ISO/TC 176 - ISO/TC 262 - ISO/TC 309 del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá. Directora de VIVE COMPLIANCE MAGAZINE. Conferencista sobre temas de cumplimiento y escritora en revistas jurídicas y de compliance. Mentora en el programa “Mujeres en Compliance”. Fue elegida en el año 2015 en Chile como la mejor Foreign Expert área Corporativa / Cumplimiento normativo/ en el famoso Chambers Global, organizado por la revista británica Chambers and Partners. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el área legal y de compliance de empresas multinacionales en Chile, Colombia y Panamá

Cesar Augusto Mujica Gavilán

Experto en sistemas de prevención, administración y gestión para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Oficial en Retiro de la Policía Nacional de Colombia Experiencia en investigación financiera (énfasis en análisis financiero y análisis de riesgo). Investigador Criminal. Especialista en Gestión Empresarial y Alta Gerencia. Director corporativo de seguridad. Investigaciones dirigidas al Estudio de América Latina, principalmente en temas de Riesgo y su tratamiento.

Paula Andrea Sánchez Ruz

MBA especialidad en Gestión de Riesgos. Ingeniera Industrial. Auditor Internacional de Certificación en Sistemas de Gestión Control y Seguridad BASC. Auditor Líder Norma de Calidad ISO 9001:2015 Auditor Líder de los Sistemas de Gestión ISO 28000 – Seguridad en la Cadena de Suministro. ISO 37001 - Sistema de Gestión Antisoborno. Experto en diseño e implementación de programas para Prevención de Corrupción, Fraude, Soborno, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Facilitador Operador Económico Autorizado. Docente Formador de Formadores. Docente Centro Entrenamiento BASC Bogotá.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
Las inscripciones se deben realizar a través de la página www.bascbogota.com - Capacitación – Formulario de Inscripción, las cuales se cierran cuando el cupo del curso llegue a su límite o dos (2) días hábiles antes de la fecha programada para la ejecución del mismo.

Para tener en cuenta
Para asistir al curso debe cancelarse previamente el valor correspondiente. Cupo Limitado.

Mayor Información
Coordinación Académica
Diana Ladino
Número celular corporativo: 317 501 6815
coordinacion.academica@basc.org.co

Eventos del mes:
Consulte en forma permanente esta sección en www.bascbogota.com y manténgase informado de nuestros cursos y eventos del mes.

Los programas de formación y capacitación diseñados por el Centro de Entrenamiento brindan información genérica que es accesible públicamente y no están dirigidas a dar recomendaciones específicas para la implementación de los sistemas de gestión permitiendo a empresarios y personas adquirir y aplicar los conceptos y métodos de los sistemas de gestión acorde con nuestra RG-POL-002 Declaración de Independencia, Integridad e Imparcialidad; con metodologías prácticas, orientadas a la transformación de cada uno de los participantes los cuales deberán ser agentes de cambio en sus organizaciones a través de la adecuada aplicación de contenidos y temas aprendidos que son entregados de primera mano por nuestros profesionales (auditores - docentes), quienes en cada sesión de clase facilitan el proceso de aprendizaje, lo que garantiza la claridad en los requisitos de auditoria, con material desarrollada de manera general y talleres que facilitan el entendiendo y son complemento que como única finalidad tienen la práctica de conocimientos y generación de habilidades.