DIPLOMADO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO INTEGRAL (online)
DIPLOMADO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO INTEGRAL
LAFT - CFPADM - Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo
y Financiación de Armas de Destrucción Masiva
PTEE - Programa de transparencia y ética Empresarial
PIPDP - Oficial Privacidad de Datos
Incluye: Certificado de 104 horas como Oficial de Cumplimiento Integral con ingreso, figuración y permanencia indefinida sin costo en la página de acreditaciones www.acreditacionesbasc.org
Justificación:
Los cambios constantes de los aspectos normativos y regulatorios que en nuestro medio se vienen presentando, han llevado al máximo órgano de gobierno y representantes legales a la delegación del diseño, implementación, monitoreo y mejoramiento en los Sistemas de Prevención contra el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LAFT-FPADM). De la misma manera ante el mandato de la ley 2195 de 2022 de la implementación puesta en funcionamiento del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). Adicional en el artículo 26 del Decreto 1377 de 2013 (Reglamenta parcialmente la ley 1581 de 2012), indica que es una obligación en cabeza de los responsables del Tratamiento de Datos, sean capaces de demostrar a petición de la Superintendencia de Industria y Comercio que han implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir con las obligaciones establecidas en la ley 1581 de 2012, a través del Programa Integral de Tratamiento de Datos Personales (PITDP) y todos coinciden en la figura del OFICIAL DE CUMPLIMIENTO para desarrollar estas tareas. Atañe a las organizaciones privadas y públicas, contar con talento humano que posea las competencias. Ante la ausencia de una formación integral de estos aspectos normativos y regulatorios, BASC Bogotá - Colombia suple está necesidad mediante el desarrollo de este diplomado.
Objetivo:
Desarrollar en los participantes las competencias necesarias para diseñar, implementar, desarrollar, evaluar y mejorar los Sistemas de Prevención LAFT-FPADM, (SAGRILAFT – SARLAFT - SIPLAFT), los Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) - Programas de Transparencia y Ética Pública (PTEP) y Oficial de Privacidad de Datos en el Programa Integral de Tratamiento de Datos Personales (PITDP).
Dirigido a:
Profesionales que ejerzan como Oficiales de Cumplimiento, Encargados de Cumplimiento, Oficiales de Privacidad de Datos o que sus funciones estén relacionadas con el cumplimiento normativo y regulatorio de estos Programas en las empresas e Instituciones Públicas, también para aquellos que deseen tener un mejor conocimiento sobre estas funciones, miembros de junta directiva, de consejos de administración, empresarios, representantes legales, directivos, revisores fiscales, auditores, consultores, personal académico y demás personas.
Contenido:
Módulo I: Marco legal Internacional y nacional de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiación Proliferación Armas de Destrucción Masiva, Corrupción y Soborno, Tratamiento de Datos Personales.
Módulo II: Gobierno Corporativo
Módulo III: Gestión del Riesgo (basado en ISO 31000: 2018) LAFT - FPDAM, CORRUPCIÓN y SOBORNO, DATOS PERSONALES
Módulo IV: Técnicas de Auditoría y Monitoreo. (ISO 19011:2018)
Módulo V: Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento en LAFT-FPDAM, PTEE-PTEP, PITDP y CONFLICTOS.
Módulo VI: Diseño, Implementación, Desarrollo, Monitoreo y Mejoramiento de Sistemas de Prevención LAFT-FPDAM. (SAGRILAFT-SARLAFT 2.0 -SIPLAFT)
Módulo VII: Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
Módulo VIII: Programa Integral de Tratamiento de Datos Personales (PITDP).
Duración: 104 horas
Modalidad: Virtual on line en vivo
Fechas:
martes y jueves
Inicio: Agosto 13/2024
Finalización: Noviembre 07/2024
Horario: 6 pm a 10 pm.
Valor:
$ 2.5 SMMLV más IVA (Tarifa Afiliado BASC)
$ 3.5 SMMLV más IVA (Tarifa No Afiliado BASC)
Incluye ingreso a la página www.acreditacionesbasc.org
Material de apoyo en medio digital.
Docentes:
Carlos Alfonso Boshell Norman | |
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Yudy Tunjano Gutiérrez | |
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Cesar Augusto Mujica Gavilán | |
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Nota: Este curso sirve como preparatorio para realizar la evaluación voluntaria en la Certificación Internacional ISO 17024 como Oficial de Cumplimiento Integral.
Mediante el Convenio BASC Bogotá - Colombia y el Ente Internacional ISCB, los participantes de este Diplomado, también estarán preparados para aplicar voluntariamente a la certificación como OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - “INTERNATIONAL SECURITY CERTIFICATION BOARD - ISCB”, avalada por la IAAC (Inter-american Accreditation Cooperation). https://www.iaac.org.mx/index.php/en/members-en/iaac-full-members-en para su esquema de certificación como OFICIAL DE CUMPLIMIENTO de conformidad con el Estándar internacional ISO/IEC 17024:2012, (Certificación de personas) cuyo objetivo es promover un marco de referencia aceptado globalmente, basado en un proceso de evaluación y reevaluaciones periódicas de la competencia de personas certificadas.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
Las inscripciones se deben realizar a través de la página www.bascbogota.com - Capacitación – Formulario de Inscripción, las cuales se cierran cuando el cupo del curso llegue a su límite o dos (2) días hábiles antes de la fecha programada para la ejecución del mismo.
Para tener en cuenta
Para asistir al curso debe cancelarse previamente el valor correspondiente. Cupo Limitado.
Mayor Información
Coordinación Académica
Diana Ladino
Número celular corporativo: 317 501 6815
coordinacion.academica@basc.org.co
Eventos del mes:
Consulte en forma permanente esta sección en www.bascbogota.com y manténgase informado de nuestros cursos y eventos del mes.
Los programas de formación y capacitación diseñados por el Centro de Entrenamiento brindan información genérica que es accesible públicamente y no están dirigidas a dar recomendaciones específicas para la implementación de los sistemas de gestión permitiendo a empresarios y personas adquirir y aplicar los conceptos y métodos de los sistemas de gestión acorde con nuestra RG-POL-002 Declaración de Independencia, Integridad e Imparcialidad; con metodologías prácticas, orientadas a la transformación de cada uno de los participantes los cuales deberán ser agentes de cambio en sus organizaciones a través de la adecuada aplicación de contenidos y temas aprendidos que son entregados de primera mano por nuestros profesionales (auditores - docentes), quienes en cada sesión de clase facilitan el proceso de aprendizaje, lo que garantiza la claridad en los requisitos de auditoria, con material desarrollada de manera general y talleres que facilitan el entendiendo y son complemento que como única finalidad tienen la práctica de conocimientos y generación de habilidades.