DIPLOMADO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SIPLAFT SECTOR DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA.

Incluye: Certificado de 80 horas como Oficial de Cumplimiento SIPLAFT con ingreso, figuración y permanencia indefinida sin costo en la página de acreditaciones www.acreditacionesbasc.org

Justificación:
Este diplomado ofrece una certificación especializada en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SIPLAFT), conforme a las disposiciones y normativas establecidas en la Resolución 74854 de la Superintendencia de Puerto y Transporte. Durante el programa, los participantes adquirirán los conocimientos necesarios para comprender, implementar y gestionar eficazmente las políticas y procedimientos de SIPLAFT en diferentes entornos organizacionales. El diplomado cubrirá aspectos claves como la identificación de riesgos, la debida diligencia, la gestión de la información, la detección y reporte de operaciones sospechosas, así como las últimas actualizaciones y mejores prácticas en cumplimiento normativo. Al completar con éxito el programa, los participantes podrán implementar el SIPLAFT en su organización y obtendrán una certificación reconocida que respalda su experiencia y competencia en el área del SIPLAFT conforme a las regulaciones establecidas en la Resolución 74854.

Objetivo:
El objetivo principal de este diplomado es capacitar a los participantes para que puedan entender, implementar y mantener un sistema efectivo de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, cumpliendo con las regulaciones vigentes y contribuyendo a la protección del sistema financiero y la integridad del mercado. Además, busca promover una cultura de cumplimiento y conciencia sobre la importancia de prevenir estas actividades ilícitas en el sector del Transporte Terrestre de Carga.

Dirigido a:
Profesionales que ejerzan como Oficiales de Cumplimiento, Encargados de Cumplimiento, Personal de Empresas del sector de transporte terrestre de carga, también para aquellos que deseen tener un mejor conocimiento sobre estas funciones, miembros de junta directiva, de consejos de administración, empresarios, representantes legales, directivos, revisores fiscales, auditores, consultores, personal académico y demás personas.

Contenido:
Módulo I: Fundamentos LAFT.
Módulo II: Marco Normativo.
Módulo III: Funcionamiento del SIPLAFT.
Módulo IV: Identificación de Riesgos y procedimientos de Cumplimiento.

Duración: 80 horas

Modalidad: Virtual on line en vivo

Fechas:
Martes y Jueves
Inicio: Julio 9 de 2024
Finalización: Septiembre 12 de 2024
Horario: 6 pm a 10 pm.

Valor:
$ 2 SMMLV más IVA (Tarifa Afiliado BASC)
$ 3 SMMLV más IVA (Tarifa No Afiliado BASC) 

Docentes:

Paula Andrea Sánchez Ruz

MBA especialidad en Gestión de Riesgos. Ingeniera Industrial. Auditor Internacional de Certificación en Sistemas de Gestión Control y Seguridad BASC. Auditor Líder Norma de Calidad ISO 9001:2015 Auditor Líder de los Sistemas de Gestión ISO 28000 – Seguridad en la Cadena de Suministro. ISO 37001 - Sistema de Gestión Antisoborno. Experto en diseño e implementación de programas para Prevención de Corrupción, Fraude, Soborno, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Facilitador Operador Económico Autorizado. Docente Formador de Formadores de la Organización Mundial BASC. Docente Centro Entrenamiento BASC Bogotá - Colombia.

Jaime Alfredo Romero Montoya

Administrador Policial. Abogado. Especialista en Derecho Administrativo. Especialista en Seguridad. Magister en Gestión de Organizaciones. Auditor Internacional de Certificación BASC. Auditor Lider Norma ISO 37001 - Sistema de Gestión Anticorrupción. Especialista en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Oficial de Privacidad de Datos. Docente Universitario. Docente Centro de Entrenamiento BASC Bogotá - Colombia.

Silvia Rincón Niño
	Profesional en Administración de Empresas. Gerencia de Operaciones Transporte de Carga Terrestre. Gerencia de Proyectos Seguridad y Vigilancia Privada. Auditor Internacional de Certificación BASC. Auditor Lider Norma ISO 28000 - Gestión de Riesgos en la Cadena de Suministro. Oficial de Cumplimiento Integral. Docente Centro de Entrenamiento BASC Bogotá - Colombia.

Carolina Barco Rodríguez
	Ingeniera en Marketing. Especialista en Gestión de Riesgos Norma ISO 31000. Auditor Internacional de Certificación BASC. Oficial de Cumplimiento Integral. Auditor Implementador SIPLAFT y SARLAFT. Auditor Normas ISO 9001 - ISO 28000. Docente Centro de Entrenamiento BASC Bogotá - Colombia.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: INGRESAR AQUÍ

Para tener en cuenta
Para asistir al curso debe cancelarse previamente el valor correspondiente. Cupo Limitado.

Mayor Información
Coordinación Académica
Diana Ladino
Número celular corporativo: 317 501 6815
coordinacion.academica@basc.org.co

Eventos del mes:
Consulte en forma permanente esta sección en www.bascbogota.com y manténgase informado de nuestros cursos y eventos del mes.

Los programas de formación y capacitación diseñados por el Centro de Entrenamiento brindan información genérica que es accesible públicamente y no están dirigidas a dar recomendaciones específicas para la implementación de los sistemas de gestión permitiendo a empresarios y personas adquirir y aplicar los conceptos y métodos de los sistemas de gestión acorde con nuestra RG-POL-002 Declaración de Independencia, Integridad e Imparcialidad; con metodologías prácticas, orientadas a la transformación de cada uno de los participantes los cuales deberán ser agentes de cambio en sus organizaciones a través de la adecuada aplicación de contenidos y temas aprendidos que son entregados de primera mano por nuestros profesionales (auditores - docentes), quienes en cada sesión de clase facilitan el proceso de aprendizaje, lo que garantiza la claridad en los requisitos de auditoria, con material desarrollada de manera general y talleres que facilitan el entendiendo y son complemento que como única finalidad tienen la práctica de conocimientos y generación de habilidades.